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用微信、支付宝换钱的12名华人被起诉

时间:2024-03-10 04:52来源:未知 作者:责任编辑 点击:
用微信、支付宝换钱的12名华人被起诉
用微信、支付宝换钱的12名华人被起诉
 
新欧洲侨报
2024-03-10
 
新欧洲侨报综合消息:据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:3月7日,托斯卡纳大区检察院正式起诉12名华人,罪名是滥用金融和欺诈性逃税。
 
相比动辄千万、上亿的“假发票窝案”,这起案件的涉案金额有限,但却将华人苦心经营的“即时汇款网络”暴露无遗,华人从此无密可言
 
本案还要追溯到2023年3月。
 
当时,佛罗伦萨和普拉托税警联手查获一个地下钱庄——其“总部”设在佛罗伦萨一家华人电子用品商店内,普拉托有分点。
 
他们专为从事皮革和服装行业的华商提供汇款服务,汇率略低于官方汇率,并收取2.5%的手续费。2020年11月至2021年3月期间共转移300万欧元。
 
调查期间,警方共查获这家地下钱庄100万欧元现金,外加7.4万欧元的佣金。
 

 
一年后的今天,涉事华人被告上法庭。通过检方披露的案情,可以看到:
 
一 华人商店被秘密盯上。
 
华人商店“身兼数职”,如同“毛细血管”发挥着重要作用。针对华人商店的监视也会进一步“上手段”。
 
二 微信转账、支付宝被破解。
 
警方在调查中也彻底破解了华人汇款的新工具:微信转账和支付宝。对于更大的金额,转账更为复杂,华人在国内的银行账户也将暴露。
 
三 人肉运钱五花八门。
 
调查还显示,地下钱庄收集到的现金会由其他华人带到中国。警方在监听时获悉,华人掮客在电话里抱怨,由于疫情,飞往中国的航班被取消,人肉运钱到中国极其不易,因此他们使用的解决办法是通过集装箱运输或由“背包客”直接乘坐汽车运到国外边境,然后存入较为宽松的外国银行……
 
此外,还有的会在意大利购买奢侈品并将其寄给国内,委托人将相关金额(包括提供服务的佣金)存入华人的外国账户。
 
针对本案,检方多次提到:
 
该犯罪团伙是“一个由华人商家管理的专为同胞提供资金转移服务的有组织体系,他们在未经意大利银行监管机构批准的情况下私下转移资金,已构成每日收集、持续且密集的行为……”
 
检方定论也从侧面说明,这些钱既不是毒贩子的毒资,也不是黑手党的黑金,而以货款居多。
 
商人以逐利为本,现金非原罪。
 
但要警惕的是,地下钱庄逃脱意大利对华人经济的掌控才是真正的原罪。
 
一审即将开庭。
 
其中两名华人被告失联,据传已逃回国躲了起来……无论如何,微信和支付宝从此无密可言。




 
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