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现金使用:欧盟最高上限1万欧元

时间:2024-01-20 19:17来源:未知 作者:责任编辑 点击:
现金使用:欧盟最高上限1万欧元
现金使用:欧盟最高上限1万欧元
 
重磅:现金上限1万欧元!
 
新欧洲侨报
2024-01-19
 
新欧洲侨报综合消息:据《今日》、《安莎社》、《晚邮报》消息:
 
欧盟推出两条重磅指令,关乎经济安全,关乎财富未来。
 
1月17日,欧盟就《反洗钱》新规达成协议,旨在进一步加强对欧洲金融体系的保护。
新规核心包括:
 
一 现金上限为1万欧元。
 
各成员国可在此框架下制定上限标准,前提是不超过欧盟上限。
 
目前,意大利现金使用上限为5000欧,Meloni当局对新指令表示欢迎。
 
此外,商家、赌场、银行、房产中介、理财服务机构等必须抽查那些进行3000—1万欧元现金交易的人员身份。
 
二 购买奢侈品要上报。
 
针对奢侈品的监管将会加强。
 
公证人必须向所在国的金融情报机构报告所有涉及私人飞机、游艇、豪华汽车等奢侈品的交易,以便接受监控和审查。
 
这些信息还将传递给其他成员国,共享共控。
 
新规还包括一项审查条款,将来会有更多奢侈品被纳入报告范围。
 
不仅如此,对超过1000欧元的加密货币交易要进行强制检查。
 
上述《反洗钱》新指令的最终文本预计于2月中旬发布。
 
消息传出,质疑者认为,欧盟要打击洗钱,但疑点重重。
 
意大利民众吐槽道:
 
“前后矛盾的规定!欧盟正在变成警察……”
 
“当他们与您谈论反洗钱时,一个字都别信。他们只想夺走所有人的一切!”
 
“在美国,如果你买一辆兰博基尼,他们会说你有眼光,因为你为它交了税,而且还得支付更多的费用来维护它。但在欧洲,无论如何你都是逃税犯,这种先入为主的判断与形而上学有何不同?”
 
现金使用提高至一万欧
 
另据 意大利华人街 2024-01-20 消息:欧盟统一现金规则:最高1万欧元,超3000需实名制
 
1月18日Today报道,欧盟统一了成员国的现金规则。欧盟理事会今天在一份说明中解释说,布鲁塞尔达成的协议“将首次全面统一整个欧盟的规则,堵住犯罪分子可能利用的漏洞,利用金融系统洗钱或资助恐怖活动”。首先,整个欧盟范围内现金支付的最高限额为1万欧元(对于意大利来说,变化不大,意大利原本上限是5000欧元),但对一些根本没有限制的欧盟国家来说,改变是巨大的。此外,在3000欧元以上现金交易时,作为接受者的金融机构、银行、房地产机构、资产管理服务、赌场和商家将必须“识别和验证”现金支付人的身份。此外,对超过1000欧元的加密货币交易,欧盟将进行强制检查。
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